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    奥克兰地方法院判中国红通第五号人物闫永明洗钱案居家监禁5个月
    2017-05-10 15:38:23 字体:【 】 【繁体


    NZ华新社奥克兰5月10日电:中国红通人员第五号人物闫永明今年一月初返回新西兰之后,面临一项洗钱控诉,今天在奥克兰地方法院被判处5个月居家监禁。
    在拘禁期间,在緩刑官允许的情况下,他可以从事工作。
    闫永明返国之后于3月2日坦承一项洗钱指控。
    警方在去年8月时,针对严永明和另外两名同伙,宣布4280万的没收令,这在当时破了新西兰的沒收金额的纪录。
    这项没收令,符合2009年刑事诉讼(恢复)法中民事观点,是完整和最终的解决程序。警方根据1961年犯罪法第243条展开刑事调查。
    怀卡托资产追讨小组高级警探Craig Hamilton表示,这项结果给那些心存侥幸的人一个警讯。他表示,警方从2014年8月,展开闫永明所涉及的庞大洗钱调查,据了解,资金来源于1999年到2001年在中国诈欺行为。即使这些行为发生在海外,新西兰警方还是可以彻底调查,不论是刑事或民事都能站得住脚。
    他强调,即使涉案人住在新西兰,其涉及的诈骗行为发生在海外,新西兰有立法和调查能力来追查甚至起诉。
    Hamilton说,就闫永明事件,新西兰和中国执法机关有密切往来。所没收的4280万元也和中国达成分配的协议,中国将拿到2785万元,1500万元归新西兰政府所有。
     
    Tags: 【来源】中华电视网
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